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警惕金融金字塔MMM!俄罗斯最大庞氏骗局瞄准中国

 人参与  2015年12月5日  16:52  分类 : 更多精彩  点这评论

新浪财经援引俄罗斯卫星网报道,俄罗斯历史上最大金融金字塔MMM的创始人谢尔盖·马夫罗季启动“MMM China”网站。他再次试图找到轻信者们,以资金高回报率让他们最终失去金钱。这次,他选择的对象是中国。

警惕金融金字塔MMM 俄罗斯最大庞氏骗局瞄准中国

上世纪90年代初,谢尔盖·马夫罗季声名鹊起。有数百万计的俄罗斯人曾参与其建起来的MMM金融金字塔。该项目仅存3年时间并于1997年崩溃,为此他坐了4年半的大牢。2007年5月,马夫罗季出狱,并按原有模式重操旧业,欺骗国内外民众。

2013年,MMM在印度登陆,当地试图发财者开始重蹈俄罗斯人的覆辙。但事以愿违,马夫罗季团队在这个人口大国还没来得及施展身手,他缔造的Mavrodi Mondial Moneybox — India机构就被印度护法机构“起获”。3名俄罗斯人和其印度伙伴因在印度某邦涉嫌诈骗而被逮捕。据警方估计,印度存款人失去了1.5亿卢比(合260多万美元)。

MMM在印度登陆 马夫罗季在法院受审

马夫罗季在莫斯科切尔丹诺夫法院受审

可以看出,在印度的失败经验并不会让马夫罗季止步。他还想在亚洲推进自己的项目。“卫星网”记者就此采访了中国现代国际关系研究院、世界经济研究所所长陈凤英。

陈所长说:“中国在这方面的相关法律比较少,此类案件一般由中国证券监督管理委员会管理。这属于一种庞氏骗局,我们国家虽然有关于此类案件的法律,但是全国性的法律还不是很完善,一般是由证监会管理。另外,因为这个活动刚刚开始,他是以什么方式来进行集资,是以原来的方式诈骗,还是投融资?如果他能在中国注册,证明他是合格境外投资者,在此之前,相关部门也会对其进行审查,像原来那种诈骗活动不会在中国出现。只有合格的境外投资才能到中国来。”

陈凤英指出,中国证券市场管理相当严格。违法者将面临被严惩的命运。马夫罗季对自己项目所要承担的责任,将在对其“金融金字塔”做相应定性后才会做出。

本文作者 : 王宇豪

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